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¿Qué debes saber para ser un "Compliance Officer"?

      
España sigue la estela de los países europeos y comienza a contar con este tipo de profesionales
España sigue la estela de los países europeos y comienza a contar con este tipo de profesionales
  • Esa figura profesional nace a principios de los 2000 en Estados Unidos, tras varios escándalos financieros.
  • Analizamos una de las profesiones del futuro en España, ya instaurada en los países europeos referentes en el mercado internacional.
  • El Compliance Officer es un profesional clave en la dirección de empresas y en la toma de decisiones corporativas.

Ya sea como parte de la plantilla o como asesor experto externo, el Compliance Officer es uno de los perfiles profesionales que ha ido ganando presencia en el mundo empresarial y en España, concretamente, tras diversas reformas del Código Penal.

Este término anglosajón es traducido como el Responsable del Cumplimiento Normativo, cuya figura profesional ha ido evolucionando desde principios de 2000, con el objetivo de que haya un profesional que se encargue de asegurar que las empresas actúan dentro de la legalidad, así como evitar escándalos financieros, como los que obligaron en Estados Unidos al surgimiento de esta profesión.

En la última década, países de todo el mundo han endurecido las normativas nacionales e internacionales, con la idea de asegurarse de que las empresas operan con transparencia y bajo una normativa que evite fraudes o prácticas poco éticas e ilegales.

Por tanto, ya sean multinacionales o pymes, todas las empresas deben asegurarse de conocer y operar de acuerdo a la normativa nacional, europea e internacional.

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¿De qué se encarga un Compliance Officer?

Como indica la traducción de su nombre es el encargado de conocer y hacer cumplir la normativa a la que se debe someter cada empresa o actividad empresarial.

Esta figura profesional se remonta al sector financiero, pero actualmente se puede encontrar en todo tipo de empresas, sobre todo, desde las últimas reformas legales y la necesidad de que haya un profesional que se encargue de conocer, aplicar y supervisar el cumplimiento normativo.

Sus tareas suelen basare en el asesoramiento, coordinación, supervisión y acompañamiento en las áreas de negocio y directivas que tomen decisiones, de manera que lo hagan de acuerdo a la ley y la ética profesional.

En países como Inglaterra, Italia o Alemania esta figura es vital en todas las empresas y donde la ley se aplica de forma muy rigurosa, aplicando sanciones a aquellas empresas que omitan a este tipo de profesionales y actúen en la ilegalidad, escudándose en que desconocían la normativa.

Tal es la importancia de sus responsabilidades, que también atañen a los riesgos laborales o a la formación de plantilla, de manera que las empresas operen y conozcan las normas bajo las que deben regirse.

Aunque en España aún es una profesión en desarrollo, los Compliance Officer suelen ser expertos en Derecho, Comercio Internacional y Gestión Empresarial, por lo que son buenas opciones formativas que deben completarse con posgrados especializados y estudiando en profundidad toda reforma legal y la normativa aplicable.

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